ASIC计划利用AI打击金融诈骗

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人工智能(AI)可能很快就会协助金融监管机构打击犯罪分子。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)宣布计划加强旨在保护消费者和小企业的执法活动,以为了应对澳大利亚日益猖獗的诈骗、数字化不当行为和掠夺性贷款行为。此外,监管机构还提出了新的企业计划。

ASIC主席Joe Longo公布了该组织最新的企业计划,强调过去的一年是战略优先事项取得进展的一年。

隆戈评论道:“自去年发布战略重点以来,我们已经取得了重大进展,但仍有更多工作要做。” 该计划重点关注监管领域的主要趋势和新出现的问题,包括可持续金融、数字和数据经济的转变以及人口老龄化带来的挑战。

隆戈强调了该组织对开发和应用人工智能的兴趣。Longo补充道:“我们正在密切关注人工智能如何影响我们监管的企业和市场,并且正在探索其在 ASIC中的潜在用途。”

新的组织结构于7月实施,旨在增强ASIC应对新出现的威胁和挑战的能力。一个重点是简化决策流程并提高运营灵活性。

“保护消费者和小企业免受不当行为的侵害是我们工作的核心。”隆戈总结道,“我们的行动旨在保持对澳大利亚市场的信心并支持经济。”

澳大利亚投资欺诈问题日益严重,每年从其公民那里损失超过10亿澳元,这促使国家反诈骗中心成立了第一个融合小组。澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)和澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)将共同管理这项新工作。

两周前,外国金融服务提供商(FFSP)获准延长过渡期。最初预计将于2024年3月到期,新的截止日期已移至2025年3月31日。这使这些组织有更多时间获得澳大利亚金融服务(AFS)许可证,以便与澳大利亚的批发客户进行交易。

与此同时,市场监督机构发布了一份新报告,重点关注举报人的最佳做法。目的是激励个人披露有助于发现金融市场非法活动的重要信息。


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标签: 金融 ASIC IC

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