根据澳大利亚Scamwatch最新发布的数据显示，2020年1月，澳大利亚人因投资骗局造成的损失达2,144,311澳元，在各类诈骗中位居首位。而在2019年的欺诈性投资计划中，澳大利亚人损失了6160多万美元。这与2018年同期报告的3880万美元此类损失相比，急剧上升。
不仅是澳洲，在中国，乃至全球，投资诈骗都不断呈上升趋势，成为重灾区。不法分子的触角已经涉及到证券、保险、期货等多个领域，他们常常利用人性的弱点，设计各种各样的套路，来诱骗普通人上当。
对投资者来讲，理财产品的收益性、流动性、安全性是必须要了解和熟知的，但在这之前，如何识别骗子公司才是投资入门的第一课。近几年来，国内的诈骗手段也是不断翻新，不法分子利用人们投资交易的热情与不了解，披着“做交易”的外衣，设计出一系列名为“交易投资”的诈骗陷阱，投资者必须提高警惕！
那么，到底如何识别网络“做交易”骗术呢？首先，你得对“交易”诈骗的手段有所了解。一般而言，有以下七大虚假骗术：
一、黑平台会宣称取得了境外监管资质，虚构具备境外背景，强调平台合规性与权威性；
二、号称由专业操盘手打理，及时止损，强调高收益，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报；
三、利用小利引诱投资人在第三平台进行投资后，开始会让投资人获得些许利润，取得受害人信任。同时，利用亲友、熟人等关系介绍他人开户炒汇，从中抽佣，形成人拉人发展下线；
四、以投资公司金融平台为名，具备工商营业执照，其实并没有经营交易业务的资质；
五、汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向不明，大多进入了私人账户；
六、网络“炒汇”也会使用正规交易软件，实际上是以交易为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者血本无归。
七、通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台做交易，以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且不断诱惑投资者加大投入。诈骗成功后，谎称“账号异常”“爆仓”等情况使投资人血本无归，不仅如此，有的微信群一旦得手后，立即解散，销声匿迹。
不管不法分子骗术如何翻新，作为投资者必须记住一点：不贪心、不冲动，冷静思考，不管对方如何吹捧自己，一定要尽己所能对投资平台进行审核，一定要有自己的判断！切记，凡承诺高收益、高回报的都是骗子。
很多人对货币市场不甚了解，并且货币监管机构那么多，不是每一个投资者都能对应查询到每个监管信息的真伪的。专业的事情交给专业的人去做，找到专业的查询平台更能省时省心。十年磨一剑，不断更新，打造了一个强大、完善的监管查询系统，目前已收录14752个平台，160家监管机构，点击监管查询，交易商监管信息一键查询。
对于一些非常新的平台，如果系统无法查询，也可以在维权中心提交一份咨询，会有专业的人士免费为你查证并回复。
所谓“磨刀不误砍柴工”，投资前先花几分钟核实平台信息，多查证，避免误入黑平台的深坑，才是对自己投资事业最大的负责。一旦发现被骗，要保存好相关证据，及时向当地经侦大队报案，同时在我站提交一份曝光，将黑平台曝光在阳光下，以免更多的人受骗！
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