去年年底到今年年初，投资市场曾一片火热，让普通民众也非常眼红。姚女士就是其中之一，可惜她被网友带入的是一个虚假投资APP，最后不但没赚到钱，反而被骗走120万。
为骗更多钱，骗子竟然垫付13万
今年1月，姚女士因为生意周转急需用钱，于是就将家里的一套旧房子挂到网上出售。很快就有人加她微信咨询购房事宜。谁知道，这里面竟然有一位“购房者”是骗子冒充的。骗子边聊天边套取姚女士家的财务信息，且知道她是因为急需钱才卖房。
骗子抓住了急需用钱这一点，故意透露自己通过网络投资赚了很多钱，并将盈利截图发给姚女士看，表示愿意带她一起投资。
姚女士看到后很心动，打算先投1000块试试水。就按骗子的指导下载了一个APP，开始跟着投资。很快1000就盈利了200。姚女士决定追加投资，这个时候骗子告诉她说，APP上有活动，怂恿她加大投资。姚女士听信了骗子的话，一下往APP充值了100万。充值当天，就盈利了13万。姚女士非常激动，连忙将13万元转到自己的银行卡上，发现能成功提现，这让她彻底打消了疑虑。
后来，骗子又要她参加“更高级别的活动”。姚女士又陆续转了33万进去，因为资金量不够，骗子还帮她垫付了25万。到了1月23日，姚女士的账户资金已经高达370万元。
姚女士看到资金已经够她周转了，就打算都转出来。可这时已经无法提现了。咨询APP客服，客服却让她充更多的钱进去，联系她的骗子也失联了。她这才意识到自己被骗了，赶紧到当地公安局报了案。
顺藤摸瓜，揪出境外诈骗洗钱团伙
警方接到报案后，发现所有资金都进入了私人账户，其中一个账户因频繁产生大额交易涉嫌诈骗，已被广州警方冻结。2月，民警根据该线索，锁定了诈骗账户持卡人黄某。黄某到案后，警方又循迹将其表姐周某抓捕归案。
与此同时，警方通过对现金流走向的持续追踪，锁定了陈某、郑某华、张某强、张某建等多名嫌疑人，并侦查到他们在福建莆田一带活动。
2月23日，警方成功抓获以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙12名成员。经查，陈某等人从2020年10月起，通过注册银行卡、帮助取现等方式，协助境外诈骗集团和网络赌博集团转移钱款赚取佣金。该团伙涉嫌“洗钱”金额高达1000万余元。
牛犇财经提醒：
大部分网络电信诈骗案都是通过“网友”介绍而进入虚假投资平台，请投资者不要轻信网友，不要相信他们的高盈利保证与推荐平台，更不要向陌生账户转账。
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