[要懂汇 汇圈神探]“承兴系”300亿诈骗案罗静一审被判无期：造成被害单位损失80余亿元 巨款去哪儿了？

金融虎讯 11月7日消息，据界面新闻报道，上海市第二中级人民法院（下称上海二中院）于2022年11月1日作出一审判决，承兴系公司实际控制人罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处无期徒刑。罗静的妹妹、承兴系资金部负责人罗岚犯合同诈骗罪获刑十七年半，另有10名涉案的承兴系员工获三年四个月至八年不等有期徒刑。

判决书显示，罗静控制的承兴系公司和员工以非法占有为目的，利用其与京东、苏宁的供应链贸易背景，私刻两家公司印章，伪造合同，并通过采取冒充京东、苏宁员工身份、截留并伪造应收账款债权确认文书等方式，骗取多家单位财物。

截至案发，骗取被害单位湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信共计人民币300余亿元，实际造成上述被害单位经济损失共计80余亿元。

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来源：科技金融在线

博信股份原实际控制人罗静在2019年6月20日被上海警方刑事拘留后，近日做出一审判决。

11月1日，上海市第二中级人民法院对罗静等人作出一审刑事判决，罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金2010万元。

风光鼎盛之时，罗静是拥有A股、港股及新加坡三家上市公司的掌门人，包括A股上市公司博信股份（600083.SH），以及港股上市公司承兴国际控股（02662.HK）、还控制着新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(SGX:BAC)。除此之外，罗静还担任北京木兰汇公益基金会发起人，广东省妇女儿童基金会理事、广东省女企业家协会副会长等诸多社会职务。

罗静看似一个美丽温柔的弱女子，有何种特殊能力，竟然骗过一家家号称设有严格风控部门的金融机构及知名公司？

罗静出生于1971年7月，2003年，罗静在江苏无锡成立了承兴置业发展（无锡）有限公司（已经被吊销），2005年又成立了承兴（无锡）服饰箱包有限公司，此时距离罗静1996年在香港创办承兴国际已经过去了很多年。承兴服饰箱包公司的经营范围包括制造加工箱包、服装、床上用品等。

直到此时，罗静的生意仍然不温不火，大部分生意人也许一辈子就是这样度过的。

当然，现实告诉我们，罗静的故事不过是刚刚开始。

据罗静的妹妹罗岚称，其2013年进入承兴系公司管资金时，资金量仅有千万级。但是在这一年，网络借贷、供应链金融等迅速崛起，各种资本都在想方设法扩大自己的杠杆。

罗静也不例外。

罗静通过承兴系公司以供应链融资的名义向各种金融机构借款。例如，2014年12月，中融信托发行“融智1号-广州承兴营销管理有限公司贷款资管计划”，广州承兴以7100万应收账款做抵押，融资5700万，期限6个月。

而其实，罗静所谓的供应链业务都是亏损的，机构的融资成本在10%-18%，正常利润无法覆盖借款成本，导致亏空和融资都在放大。罗静甚至后来通过造假放大应收账款虚假交易量骗取机构资金。

“罗静都知情且说过想通过收购上市公司做大做强，做到‘上岸’为止，结果一直上不了岸，窟窿越来越大。”罗岚称。

罗静说的资本运作就是通过收购上市公司，通过讲故事把市值做大，然后套现。

2015年底，罗静收购香港上市公司奕达国际（承兴国际控股的前身）74.35.%的股权，每股0.7435港元，总代价5.35亿港元。与此同时，罗静耗资2亿元收购新加坡上市公司Camsing Health Care Limited(承兴大健康)83.36%的股份。2017年7月，罗静通过苏州晟隽以15.02亿元的价格，承接博信股份合计28.39%的股份，成为博信股份的控股股东。

手握三家上市公司的罗静在商界一时风光无两。作为北京木兰汇公益基金会发起人，她与不少知名女企业家同台亮相，并联合其他女企业家向北京大学捐资3亿元。

罗静连续入选2017年、2018年商界木兰精英30强，“商界木兰”名声也传扬出去了，甚至她在2018年时评选得票率，超过了格力电器董明珠。

但是，到了2018年，国家对金融管控加强，上市公司股价也一路下滑，各路资本玩家“拆东墙补西墙”的游戏也难以继续玩转下去。

在融资过程中，罗静、罗岚安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东公司、苏宁公司印章，伪造购销合同等融资所需资料，虚构承兴系公对京东公司、苏宁公司的应收账款。

通过被虚构扩大的应收账款，承兴系公司同湘财证券、上海摩山商业保理有限公司、上海某资产管理有限公司、某国际信托有限公司、安徽众信金融投资集团有限公司等机构先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。

为了骗过这些机构，在罗静、罗岚指使下，承兴系员工甚至在京东公司、苏宁公司办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接资料及面签合同；向被害单位展示虚假的京东公司网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等资料；拦截被害单位寄给京东公司、苏宁公司的债权转让材料快递，在材料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位；开设账户仿冒京东公司账户回款等。

例如，某员工供述称，其曾冒名为“苏宁胡经理”，通过背内容有账期和手机销量问题的稿子，回答金融机构问题，尽可能让客户相信其为苏宁工作人员。而苏宁方面亦提供证据称，其公司未有该名员工任职。

类似地，某员工表示，自己受罗静指使，假扮京东员工应付诺亚尽调，并告诉某公司承兴在京东有苹果业务、账期为180日、存量40多亿元。

另外，有承兴系员工供述，其自2018年下半年开始，即带领团队用和京东公司虚假的苹果手机贸易欺骗某公司方面，让某公司融资给款。

明知供应链贸易融资不断亏损、公司已资不抵债的情况下，“承兴系”持续骗取融资，所得款项用于偿还过去融资项目及银行借款的本息、支付各类费用等。

2019年3、4月份，罗静、罗岚等人一起商量变更收款账户欺骗被害公司，但最后事情暴露。“承兴系”诈骗案事发。

2019年6月19日，罗静被警方带走调查。同年6月25日，罗岚在广东省广州市白云机场被公安人员抓获。

经查，截至案发罗静的“承兴系”合计骗取被害单位300余亿元，造成经济损失共计80余亿元。

其中，湘财证券损失9亿余元，摩山保理27亿余元，云南信托损失15亿余元，上海某公司损失34亿余元，安徽众信损失0.99亿元。

11月1日，上海二中院作出判决，罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，并处罚金2010万元。罗岚犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十七年六个月，并处罚金1010万元。其他10名涉案承兴系员工分别获三年四个月至八年不等有期徒刑。

值得注意的是，据判决书显示，罗静在被公安机关抓获到案后及法院庭审中，均坚持否认了合同诈骗犯罪事实，仅对其行贿的事实供认不讳，预计罗静还将进行上诉。

判决书记载的相关证言显示，承兴系公司早期向银行融资到的贷款有部分被罗静用于在北京、广州等地购买房产、车辆，公司大量招聘员工、租写字楼、投资开发主题公园等导致盲目扩张，后期融资则大部分用于偿还之前的各种贷款，也就是借新还旧。承兴系公司早在2011年左右就已处于亏损状态。

承兴系公司有佛山“荷花奇境公园”等项目，还办过体育项目、音乐平台、动漫、电商平台，收购了香港、新加坡上市公司，还有影业公司及2个苏州幼儿园，但这些项目都没有盈利或者已停掉。

根据罗岚供述，公司每年需要支付的借款利息有10亿多元，运营费用每个月需要两三千万元左右。

罗静收购上市公司的钱，已经在外面为自己打造光彩人设的钱，说白了，都是来自“融资”。

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