[要懂汇 汇圈神探]突发！多名OKX的OTC商家参与洗钱被抓！！！

利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。

今年6月底，高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称：该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。接警后，高平警方立即抽调精干警力组成专案组，对涉案资金流、信息流进行分析研判，成功锁定福建籍涉案嫌疑人张某。

此后，警方经多次摸排调查，发现该嫌疑人隐匿在福建省泉州市一带，并循线追踪，发现一涉诈团伙活动轨迹。得知这一情况后，高平警方在晋城市公安局相关部门的有力指导和大力协助下，全力开展线索侦查、固定证据等工作。经数月的经营和深度研判，全面掌握了该犯罪团伙的组织架构、人员分工、作案规律。

9月中旬，高平警方迅速出击，组织30余名警力辗转千里，远赴福建省泉州市开展工作。经缜密侦查，严密部署，于9月19日成功将犯罪嫌疑人王某发、王某能等15人一举抓获。在大量事实及证据面前，犯罪嫌疑人王某发、王某能等15人对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。

目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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